Huidige versie van 21 feb 2012 om 14:06

Notulen vergadering bestuur-kandidaten Limesco Vereniging

16 februari 2012

Aanwezig

• Mathijs de Bruin
• Abdelhaq El Kiti
• Koen Martens
• Nils Vogels
• Rudy Hardeman

Notulist: Mathijs

Agenda

1. Verhouding bestuur / Vereniging
2. Structuur Vereniging
3. Opzet ALV

Verhouding bestuur / vereniging

Nils Spanningsveld nodig tussen Vereniging en B.V. Balans neigt op dit moment teveel naar B.V.

Abdel Vereniging juiste vehikel? Voorkeur: stichting. Stichting maakt stabielere koers mogelijk, inspraak leden (donateurs) door donaties.

Rudy Twijfel winstoogmerk B.V. door inconsistente uitingen. Bestuursleden: geen winstoogmerk. Wiki: wél winstoogmerk. B.V. heeft naast Vereniging duidelijke intentie andere klanten aan te trekken.

Mathijs Verenging als aandeelhouder in Stichting.

Consensus Stok tussen deur nodig.

Argumenten:

1. Andere, grotere, klanten kunnen gemakkelijk grotere invloed op dienstverlening krijgen dan Vereniging.
2. Continuïteit van dienstverlening Vereniging kan in gevaar komen; overschakelen naar andere 'leverancier' zeker niet gemakkelijk.
3. De B.V. profiteert uit innovatie vanuit Vereniging, Vereniging ziet hier niet zonder meer iets van terug.
4. Bestaansrecht B.V. zou idealiter uit Vereniging ontleend moeten worden, niet andersom.

Rudy De community, de dienstverlening en dienstverlening zouden op gelijke voet moeten staan.

Mathijs Voorstel 8 aandelen (maximum) van Vereniging in B.V.

Abdel Mogelijkheid licentie/gebruiksovereenkomst technologie ontwikkeld binnen community/Vereniging aan B.V.

Mathijs Bij ontwikkeling als Open Source is een dubbele licentie mogelijk als:

1. Alle ontwikkelaars copyright afstaan aan Vereniging.
2. Vereniging zowel onder open licentie (ie. AGPL) als gesloten (commerciële) licentie uitgeeft.

Op deze manier is B.V. direct afhankelijk van Vereniging en ontstaat een evenwichtiger spanningsveld.

Abdel Stichting als vehikel overwegen. Stichting is afhankelijk van donaties maar kan daarmee vrijer opereren, daardoor:

1. Snellere beslissingen mogelijk (geen mandaat leden nodig)
2. Stabielere koerst te varen (bestuur kan niet weggestemd worden)
3. Sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van B.V. doordat 'krachtiger' afspraken makkelijker zijn.

Rudy Vrijwel alle hackerspaces Stichting.

Bestuur stichting veelal gebaseerd op vertrouwen vanuit kleine community. Risico is 'vervreemding' bestuur tov. community door: * Verwachte snelle transitie bestuur* Zeer snelle groei community

Abdel Vertrouwen in (volwassen) stichting volgt veelal uit doelstellingen en integriteit bestuur, niet uit direct vertrouwen leden in individuële bestuursleden.

Rudy Veranderen naar stichting is inconsistent met eerdere uitingen per mail, op Wiki etc.; schend vertrouwen potentiële leden.

Mathijs Mogelijkheid verandering Vereniging -> Stichting op ALV in stemming brengen.

Nils Mogelijkheid naast B.V. en Vereniging óók een stichting voor beheer intellectueel eigendom. Inkomsten stichting 100% naar Vereniging maar wel sterkere onderhandelingspartner B.V. door continuïteit van bestuur en beslissingen.

Koen Mogelijkheid vierde bestuurszetel namens Vereniging in B.V.

Abdel Bestuurszetel heeft minderheidsbelang ten opzichte van andere 3. 'Scheininvloed'

Mathijs Overzicht realistische mogelijkheden voor beter machtsevenwicht B.V./Vereniging:

1. Bestuurszetel: beperkte directe invloed, altijd volledig geïnformeerd, spreekrecht.
2. Aandelen: informerende functie, winstdeling, adviesrecht door spreekrecht op aandeelhoudersvergaderingen.
3. Gebruiks/licentieovereenkomst intellectueel eigendom: financiële afhankelijkheid B.V. van Vereniging.

Combinatie van genoemde middelen wellicht het beste. Uitgangspunt:

1. Direct en volledig geïnformeerd zijn mbt. beslissingen B.V.
2. Spreekrecht; mogelijkheid om op het juiste moment tegen de juiste mensen de juiste dingen te kunnen zeggen. Zowel naar bestuur B.V. als andere aandeelhouders.
3. Beperkte directe inspraak op beslissingen. Samen met andere aandeelhouders/bestuursleden kan er direct invloed uitgeoefend worden op beslissingen B.V.

Uitgangspunt

1. Aandelen van Vereniging in B.V.
2. Bestuurszetel namens Vereniging bij B.V.
3. Mogelijkheden open houden voor licentieovereenkomsten

Actieplan

1. Bespreken uitgangspunten met bestuursleden B.V.
2. Eventueel plan bijstellen/consensus verkrijgen
3. Op ALV voorleggen aan leden

Structuur Vereniging

Nils Bestuur zoveel mogelijk coördinerend voor projecten/commissies vanuit leden/community.

Mathijs Op dit moment ca. 1 dag/week beschikbaar. Mogelijk op langere termijn voorzittersrol - op korte termijn wegens persoonlijke omstandigheden niet.

Nils Zoveel mogelijk direct doorleveren van API's van B.V. naar klanten/leden.

Opzet ALV

Koen Opstellen voorstellen en discussie zoveel mogelijk op Wiki. Besluiten over voorstellen op ALV als 'kant en klare' hamerstukken: voor/tegen/discussie. Bij veel discussie uitstel beslissing tot volgende vergadering, wanneer consensus bereikt.

Koen Doodle opstellen komende ALV.

Mathijs Samenvatting punten ALV:

• Inschrijven en intekenen leden
• Presentatie uitrol/voorstellen
• Presentatie/stemmen statuten
• Presentatie/stemmen bestuur
• Voorstel/stemmen verhouding Vereniging tov. B.V.
• Voorstel/stemmen structuur voorstellen/stemmen ALV
• Opstellen commissies/werkgroepen

Taken

• Koen Overleg met bestuur B.V. Opzetten Doodle voor presentielijst.
• Mathijs Wiki-pagina's n.a.v. besproken voorstellen, notulen