Notulen ALV 12 maart 2012: verschil tussen versies
(→Privacy) |
k (Dooie links (naar verwijderde pagina's) verwijderd) |
||
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 74: | Regel 74: | ||
=== Voorlopige begroting === | === Voorlopige begroting === | ||
− | Voorstel: | + | Voorstel: Begroting (niet meer beschikbaar) |
Komt te vervallen bij gebrek aan feedback (en onbeschikbaarheid op de Wiki). | Komt te vervallen bij gebrek aan feedback (en onbeschikbaarheid op de Wiki). | ||
Regel 94: | Regel 94: | ||
=== Rol van B.V. === | === Rol van B.V. === | ||
− | Voorstel: | + | Voorstel: Rol van de BV |
Discussie nodig. Vraag mening oprichting B.V. Mark is voor. | Discussie nodig. Vraag mening oprichting B.V. Mark is voor. | ||
Regel 123: | Regel 123: | ||
=== Dubbelleden === | === Dubbelleden === | ||
− | Voorstel: | + | Voorstel: DubbelLeden |
Dit voorstel vervalt door het feit dat een eenmanszaak geen afzonderlijk rechtspersoon is (en dus niet kan stemmen) en komt daarmee te vervallen. | Dit voorstel vervalt door het feit dat een eenmanszaak geen afzonderlijk rechtspersoon is (en dus niet kan stemmen) en komt daarmee te vervallen. | ||
Regel 132: | Regel 132: | ||
Volgt uit eerder goedgekeurd Openheid van informatie. Stemming niet nodig. | Volgt uit eerder goedgekeurd Openheid van informatie. Stemming niet nodig. | ||
+ | |||
+ | ''Doorgevoerd per 26 maart 2012 -- [[Gebruiker:Mrngm|Mrngm]]'' | ||
=== ArchiefMailingList === | === ArchiefMailingList === | ||
Regel 177: | Regel 179: | ||
* Jeroen Dekkers | * Jeroen Dekkers | ||
− | * | + | * Louwerens Jan Schotanus |
* Maarten Kluit | * Maarten Kluit | ||
Huidige versie van 16 okt 2015 om 10:20
Inhoud
Notulen ALV Limesco 10 maart 2012
Secretaris: Mathijs
Dit zijn ruwe notulen maar zouden leesbaar moeten zijn daarom; feedback is welkom. Voor suggesties/correcties/aanpassingen gelieve de overleg pagina te gebruiken.
Stand van zaken
Mark presenteert stand van zaken: begonnen op IRC ca. jaar geleden. Zelf telco beginnen. Roaming raar, tariefstructuren raar. Hoe; welke schaal, barrieres overwinnen.
Verkenning nodige stappen. Praten met bestaande partijen; erg vriendelijk... bedankt. NDA en groot bedrag vereist. Tegenstellig met belangen: klein beginnen, natuurlijke groei (kijken waar we komen). Toen contact met Speakup: VoIP + mobiel = wat we willen. Ook actief op HAR: koele partij. Zelfs administratie-mensen op IRC.
Daarna: verkenning geïnteresseerden - eth0, tweakers.net, marktonderzoek, andere conferenties. Marktpotentie en aandeelhouders welwillend voor start. Duidelijk uitgaanspunt: kern is community in de vorm van vereniging - B.V. voor 'vieze' dingen als N.D.A. als rechtspersoon tov. Speakup.
Stand van zaken: concept-overeenkomst SpeakUp, notariële oprichting een feit, bankrekening geopend.
Verkiezing verenigingsbestuur
Rudy
Wat er nu op de markt gebeurd kan ook gewoon niet. Betrokken bij Bitlair en binnen de scene.
Mathijs
Frustratie over 'genaaid worden' door telco's, benieuwd naar mogelijkheden 'ruwere' mobiele infrastructuur.
Abdel
Financiële diensterlener en uit idealisme en frustratie betrokken bij Limesco.
Koen
Organiseert hackerkampen, oprichter RevSpace, IT consultancy. Aanvankelijk pessimistisch, na mogelijkheden SpeakUp toch enthausiast. Zichzelf als taak voorzien: bootstrappen vereniging.
Vragen
Eerder gewerkt voor telco? Abdel Gewerkt voor diverse grote telco's. Op het moment werkzaam bij Easynet. Rudy Werkzaam geweest bij VoIP-provider. Geen werkervaring bij maffia-type telco. Mathijs Geen werkervaring telco's. Koen ...
Wie welke rol binnen bestuur? Abdel In aanvangsfase rollen flexibel. Mathijs Aanvankelijk flexibel met rollen. Wellicht naar toekomst toe meer concrete rollen ivm. verantwoordelijkheid en juridische noodzaak.
Wat is het bestuursplan? Koen Leden in staat stellen zelf plannen uit te werken. Rudy Coordinatie vanuit bestuur.
Schriftelijke stemming
Informele stemming: bestuur unaniem aangenomen. Vertegenwoordiger stemcommissie: 22 stemmen + 1 volmacht namens bedrijf voor.
Uitkomst:
- Rudy: alles voor.
- Koen: 1 tegen.
- Abdel: 2 tegen.
- Mathijs: 1 tegen, 2 onthouden.
Voorstellen
Voorlopige statuten
Voorstel: Voorlopige_statuten
Voorstel aanpassing: 2/3 meerderheid nodig bij aannemen of wijziging definitieve statuten. Goedgekeurd met absolute meerderheid
Voorstel aanpassing: Volmachten bij afwezigheid leden. Goedgekeurd met absolute meerderheid
Voorstel aanpasing Uiterste houdbaarheid voorlopige statuten 1 augustus 2012. Afgekeurd bij absolute meerderheid
Voorstel aanpassing Online stemmen Geen stemming, apart voorstel nodig
Voorstel aanpassing Minimaal ledenaantal voor stemmingen 20 leden (aanwezig plus volmacht) binnen ALV. Afgekeurd bij absolute meerderheid
Voorstel aanpassing Minimale aankondigingstijd voor ALV van 1 maand. Goedgekeurd met absolute meerderheid
Stemming aangepast voorstel: Goedgekeurd met absolute meerderheid
Voorlopige begroting
Voorstel: Begroting (niet meer beschikbaar)
Komt te vervallen bij gebrek aan feedback (en onbeschikbaarheid op de Wiki).
Vereniging als aandeelhouder B.V.
Voorstel: Vereniging_als_aandeelhouder_BV
Vrijwel alle argumenten die tijdens eerdere vergaderingen zijn langsgekomen passeren de revue. Zie daarvoor ook de notulen. ref notulen
Voorstel aanpassing Splitsen stemming: Vereniging intentie aanschaffen nader te bepalen aantal aandelen vs. vereniging intentie verkrijgen volmacht bij aandeelhouders B.V.
Stemming: vereniging intentie verkrijgen volmacht bij aandeelhouders B.V. Goedgekeurd met absolute meerderheid
Stemming: Vereniging intentie aanschaffen nader te bepalen aantal aandelen in B.V. Afgekeurd bij absolute meerderheid
Pauze ter contemplatie
Rol van B.V.
Voorstel: Rol van de BV
Discussie nodig. Vraag mening oprichting B.V. Mark is voor.
- Vereniging zou administratie en privacy-gevoelige informatie beheren. B.V. zou helemaal geen persoonsgegevens ter hande moeten krijgen voor zover niet juridisch noodzakelijk.
- Scheiding B.V./vereniging biedt mogelijk voordelen qua privacy ivm. afdragen persoonsgegevens aan CIOT.
Voorstel aanpassing: ALV kan nadrukkelijk toestemming geven voor uitbesteden diensten aan B.V.
Wegens gebrek aan consensus niet in stemming gebracht.
Openheid van informatie
Voorstel: OpenheidVanInformatie
Toelichting In beginsel alles open, net als binnen WOB geldt voor openbaar bestuur. Voor gesloten zijn expliciete reden nodig zoals: privacy en NDA. Uitgangspunt alle communicatie.
Stemming: Unaniem -1 voor. Aangenomen
Domeinnamen
Voorstel: Domeinnamen
Noot Mark Bestaande domeinen aanhouden.
Stemming: Unaniem aangenomen
Dubbelleden
Voorstel: DubbelLeden
Dit voorstel vervalt door het feit dat een eenmanszaak geen afzonderlijk rechtspersoon is (en dus niet kan stemmen) en komt daarmee te vervallen.
WikiOpenstellen
Volgt uit eerder goedgekeurd Openheid van informatie. Stemming niet nodig.
Doorgevoerd per 26 maart 2012 -- Mrngm
ArchiefMailingList
Toelichting Belang voor nieuwe leden om te kijken hoe Limesco is qua sfeer, houding etc.
Voorstel Obfuscation mailadressen ivm. privacy/spam bij openbaarmaken mailinglijst.
Stemming: Aangenomen met meerderheid.
Vaststellen commissies
Bij uitblijven feedback op voorstel commissies vaststellen tijdens ALV wellicht niet nodig.
Support
- SjorsK
Communicatie
- Mathijs
- Elger
- Tjeerd
API
- Sjors
- Jille
- Jeroen
Privacy
- Abdel
- Tom
- SjorsK
- Mark
Testing
Uitstellen tot daadwerkelijk diensten zijn.
Kascontrole
- Jeroen Dekkers
- Louwerens Jan Schotanus
- Maarten Kluit
Stemming: Iedereen is voor
WVTTK
- Uitwisselen publieke sleutels? Key signing party afterwards.
- Publieke webstreams of opname ALV: voorstel op wiki voor volgende ALV
- OpenMoko komt met opvolgend apparaat (GTA04) gta04.org
- Hoe concrete structuren en taakverdelingen? Aanzet bij volgende ALV gewenst.